Vyšetřování podvodů

Analýza a prověřování podvodných jednání pomocí Open Source Intelligence

Podvodné jednání má v praxi mnoho podob a v současné době je často výrazně sofistikovanější než v minulosti. S rostoucí digitalizací a dostupností moderních technologií i globálních online služeb mají pachatelé k dispozici široké spektrum nástrojů, které jim umožňuje vytvářet komplexní struktury a zároveň výrazně ztěžovat zpětné dohledání jejich skutečné identity. V praxi proto často využívají kombinaci různých identit, anonymizačních postupů, prostředníků, služeb a obchodních struktur, jejichž cílem je minimalizovat možnost zpětné identifikace osob stojících za celým jednáním.

S podvody na internetu i v běžném životě se dnes lidé setkávají stále častěji. Může jít například o:

• podvodné investice nebo finanční schémata
• podvody při obchodních transakcích
• falešné služby nebo produkty
• podvody při prodeji majetku nebo zboží
• manipulativní jednání v obchodních vztazích
• podvodné nabídky na inzertních portálech
• falešné identity a vydávání se za jiné osoby
• podvody na internetu, především na sociálních sítích a jiných online platformách
• podvody spojené s kryptoměnami (krypto podvody)
• různé formy organizovaného nebo dlouhodobě připravovaného podvodného jednání

V praxi se často setkávám s případy, kdy je podvodné jednání odhaleno až s časovým odstupem. V takové situaci je klíčové zpětně analyzovat dostupné informace, identifikovat použité postupy a vyhodnotit digitální stopy, které po sobě pachatel zanechal. Právě na tento typ analýzy je tato služba zaměřena.

Co je cílem této služby

Má práce spočívá v analýze dostupných informací a digitálních stop s cílem odhalit souvislosti, které mohou pomoci objasnit mechanismus podvodu, přispět k identifikaci osob, které jsou do něj zapojené, a lépe pochopit okolnosti celého případu.

Analýza je postavena na OSINT metodice, tedy systematickém zpracování informací získaných z veřejně dostupných zdrojů. Tato data následně zpracovávám a podrobuji důkladné analýze, přičemž s využitím specializovaných metod ověřuji jejich relevanci, propojuji je do širšího kontextu a identifikuji klíčové souvislosti.

Cílem mé práce je poskytnout klientovi relevantní informace, zjištění a analytické souvislosti, které může na základě vlastního uvážení využít například:

• při podání trestního oznámení
• jako doplnění důkazního materiálu k již probíhajícímu trestnímu řízení
• při konzultaci s právním zástupcem
• při přípravě dalšího právního postupu
• jako podklad pro znalce nebo další odborníky

Rozhodnutí, zda a jak budou tyto informace využity, je vždy plně na klientovi.

Jak probíhá samotná investigace

Investigace je založena výhradně na legálních metodách práce s informacemi z veřejných zdrojů, jejich odborné analýze a na respektování platných právních předpisů, včetně pravidel ochrany osobních údajů (GDPR). Nejedná se o žádné zásahy do systémů ani o nelegální postupy. Veškeré informace jsou získávány pasivní analytickou prací a zpracováním dat z veřejně dostupného digitálního prostoru.

Důležitou součástí práce je také schopnost identifikovat skryté souvislosti mezi jednotlivými informacemi, které mohou na první pohled působit nesouvisejícím dojmem. V praxi se často ukazuje, že právě tyto souvislosti mohou odhalit širší kontext celého případu. Investigace podvodů není jen o technických nástrojích. Velkou roli hraje také pochopení způsobu uvažování pachatelů.

Podvodníci velmi často využívají:

• různé formy anonymizace
• falešné nebo zcizené identity
• prostředníky a zprostředkovatele
• složité řetězce služeb nebo společností
• psychologickou manipulaci obětí

Díky dlouhodobým zkušenostem s analýzou podobných případů dokážu rozpoznat typické postupy a vzorce chování pachatelů a identifikovat místa, kde udělali chyby nebo zanechali stopy. Právě tyto informace často odhalují souvislosti, které by jinak zůstaly skryté nebo přehlédnuté, a mohou mít zásadní význam pro vyřešení celého případu.

Důležité vymezení služby

Přestože cílem služby je přiblížit se identifikaci pachatele, nemohu klientovi garantovat jeho dopadení, odsouzení ani získání finanční kompenzace pro poškozeného.

• služba je zaměřena na analýzu a získání informací pouze z veřejně dostupných zdrojů
• veškeré postupy a průzkum jsou prováděny pasivními metodami, bez jakékoliv přímé interakce s pachateli či subjekty zapojenými do podvodného jednání
• služba není určena k vytváření důkazních materiálů ani k jejich oficiální dokumentaci
• jejím účelem je poskytovat klientovi nebo jeho právnímu zástupci relevantní informace a analytická zjištění, s nimiž mohou dle vlastního uvážení dále pracovat. Tyto výstupy mohou, ale nemusí být využity například při podání trestního oznámení, v rámci soudního řízení nebo při spolupráci se znalcem
• rozhodně nejde o nahrazování práce orgánů činných v trestním řízení a klient je vždy povinen splnit své zákonné povinnosti

Moje práce spočívá výhradně v poskytování relevantních informací a analytických zjištění, díky kterým klient získává lepší přehled o celém případu a zvyšuje svou pravděpodobnost úspěšného vyřešení problému.

Spolupráce

Jak probíhá spolupráce

1. 1Klient mě kontaktuje e-mailem.
2. 2Následuje osobní nebo online setkání, během kterého detailně probereme celý problém, dostupné informace a možnosti řešení. V této fázi mohu klientovi garantovat plnou diskrétnost, a to i v případě, že se nakonec nedomluvíme na spolupráci.
3. 3Probereme rozsah práce, časovou náročnost a podmínky spolupráce. Každý případ před zahájením spolupráce individuálně posuzuji, a proto není možné přijmout všechny poptávky. Rozhodnutí o přijetí zakázky se odvíjí zejména od charakteru případu, časové kapacity a také od mých profesních a etických zásad. V případě potřeby si mohu vyhradit čas na důkladné posouzení situace, abych mohl přesně určit rozsah práce, její náročnost a navrhnout vhodné podmínky spolupráce.
4. 4Pokud navážeme spolupráci, dochází nejprve k podpisu smlouvy o spolupráci, dohody o mlčenlivosti a dokumentů souvisejících se zpracováním osobních údajů.
5. 5Následně zahajuji investigaci.
6. 6Do předem domluveného termínu klient obdrží finální analytickou zprávu, která bude doručena bezpečnou cestou. Tato zpráva je určena výhradně pro klienta nebo jeho právního zástupce, přičemž je zcela na jejich uvážení, které informace a formulace využijí při dalším postupu.
7. 7V případě potřeby může následovat také konzultace, kde vysvětlím jednotlivá zjištění.

Cena služby

Každý případ je unikátní a liší se svou složitostí, časovou náročností i množstvím analyzovaných informací. Cena služby je proto vždy stanovena individuálně na základě rozsahu a charakteru případu.

Kontaktování

V případě zájmu o tuto službu mě neváhejte kontaktovat.